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云南城投:第八届董事会第五十五次会议决议公告

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    云南城投:第八届董事会第五十五次会议决议公告

      

    云南城投:第八届董事会第五十五次会议决议公告 公告日期 2019-10-10 证券代码:600239               证券简称:云南城投              公告编号:临 2019-099 号



                               云南城投置业股份有限公司
                         第八届董事会第五十五次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        一、董事会会议召开情况

        云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五十五次会议通知及材料于

    2019 年 10 月 8 日以传真和邮件的形式发出,全讯网首页s,会议于 2019 年 10 月 9 日以通讯表决的方式举行。

    公司董事长杨涛先生主持会议,应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名。会议符合

    《公司法》和《公司章程》规定。

        二、董事会会议审议情况

        1、会议以 7 票同意,0 票反对,全讯直播网 ,0 票弃权,一致通过《关于公司对外提供反担保的议案》。

        具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证

    券时报》、《证券日报》上刊登的临 2019-100 号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外

    提供反担保的公告》。

        2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于召开公司 2019 年第四次临时

    股东大会的议案》。

        公司定于 2019 年 10 月 25 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

        具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证

    券时报》、《证券日报》上刊登的临 2019-102 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司

    2019 年第四次临时股东大会的通知》。

        三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对《关于公司对外提供反担保的

    议案》进行了审议。

        四、会议决定将《关于公司对外提供反担保的议案》提交公司 2019 年第四次临时股东大

    会审议。
    特此公告。




                 云南城投置业股份有限公司董事会

                              2019 年 10 月 10 日


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